广汇能源(600256) - 广汇能源股份有限公司董事会第九届第二十次会议决议公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-081 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式向各位 董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 10 月 29 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：董事蔺剑、张涛、闫军 及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人 员列席了会议。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第五次会议审 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部 ...