莫高股份(600543) - 莫高股份第十一届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-50 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 10 月 24 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第六 次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长牛济军先生主持，高级管理人 员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 （一）《公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025 年第三 季度报告》。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 甘肃莫高实 ...