岭南控股(000524) - 董事会十一届二十次会议决议公告

二、审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》（详见同日 在巨潮资讯网上披露的《董事会战略委员会工作细则（2025 年 10 月）》）； 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，经公司董事会战略委员会审议通过，同意制定《广州岭南集团 控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 十 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持， 公司全体监事 ...