招商港口(001872) - 第十一届董事会2025年度第四次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-067 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第四次临时会议的书 面通知。会议于 2025 年 10 月 29 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大 厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 12 名，其中，董事长冯波鸣先生、董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯 方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司高级管理人员列 席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。会议决议如下： （四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权 的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销 ...