欧莱新材(688530) - 欧莱新材第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-037 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会 议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。 本次会议的召集、召开及表决程序符 ...