润贝航科(001316) - 润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-057 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议的会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决 的董事 7 名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会 议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本 次会议的召开合法有效。经与会董事审议，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制 ...