裕太微(688515) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长 史清先生主持，会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《裕太 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《裕太微电子股份有限公 司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 会议的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法 ...