天沃科技(002564) - 第四届董事会第七十五次会议决议公告

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年第三季度 报告的议案》。 董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案 提交董事会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-050）。 2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-048 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十五次会 议于 2025 年 10 月 30 日下午 14:00 以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 ...