供销大集(000564) - 2025-059 第十一届董事会第十六次会议决议公告

审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-059 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29 日召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场视频加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 报告内容详见公司同日《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。 三、备查文件 第十一届董事会第十六次会议决议 特此公告 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十一日 ...