北大医药(000788) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-080 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于 2025 年 10 月 29 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（委 托出席 1 人，董事长徐晰人先生授权委托董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表 决权），其中董事贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生、杨力今女士、王唯宁 先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事同意，会议由董 事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 公司董事会对 2025 年第三季度公司 ...