国子软件(920953) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-128 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-129）。 4 ...