兰花科创(600123) - 兰花科创2025年第二次临时股东会会议资料

2 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十一月二十一日 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会议程 6 | | 议案一 | 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》部分条款并修改为《股东会议 | | | 56 事规则》的议案 | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 69 | | 议案五 | 关于修订《独立董事制度》的议案 82 | | 议案六 | 关于提名第八届董事会董事候选人的议案 95 | 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）上午 9：00 现场会议地点:公司六楼会议室 网络投票起止时间：2025 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 ...