天沃科技(002564) - 天沃科技2025年第二次临时股东会会议文件

苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 中国·苏州 二零二五年十一月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议文件 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 14 | | --- | 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议程： 会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、监事、高级管理人员 一、工作人员宣读股东会议事规则； 二、会议正式开始； 三、会议主持人介绍现场到会的股东和股东代理人； 四、报告本次会议出席情况 五、宣读提交本次股东会的各项议案： 议案一 关于修订《公司章程》的议案 议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 议案三 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 议案四 关于修订《董事会议事规则》的议案 议案五 关于修订《独立董事工作细则》的议案 议案六 关于修订《募集资金管理制度》的议案 议案七 关于修订《关联交易管理 ...