天沃科技(002564) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-052 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十五次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会； 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2025 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第七 十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025 年 11 月 17 日 14:00； 5．会议的召开方式： 本次股东会采用 ...