汇成股份(688403) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订部分公司治理制度的公告

| | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记暨修订部分公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会 及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《合肥新汇 成微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中关于 公司监事、监事会的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文 ...