兰花科创(600123) - 兰花科创关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告

| 股票代码：600123 | 股票简称：兰花科创 | 公告编号：临2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138934 | 债券简称：23兰创01 | | | 债券代码：115227 | 债券简称：23兰创02 | | 山西兰花科技创业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订部分公司治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10月29日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于取消监 事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款并修改为<股东会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》以及《关于修订<独立董事制度>的议案》。同日 ，公司召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了关于取消监事会并 废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下 ...