中化岩土(002542) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

一、独立董事辞职 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事李慧聪女士的书面辞职报告。李慧聪 女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公 司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李慧聪女士将不 再担任公司任何职务。 由于李慧聪女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的相关规定，李慧聪女士的辞职将自公司股东会选举产生 新任独立董事后生效，在此之前，李慧聪女士将按照相关法律 法规的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会委员 的职责。 截至本公告披露日，李慧聪女士未持有公司股份，李慧聪 女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。李慧聪女士在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李慧聪女士在任职期间对公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-095 中化岩土集团股份有限公司 关于独立董事 ...