中国电研(688128) - 中国电研关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-042 中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》。 为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由 9 人调整为 12 人，新增的 3 名董 事将分别由公司股东大会选举的 1 名非独立董事、1 名独立董事和公司职工代表 大会选举的 1 名职工代表董事担任。前述增选非职工代表董事事项尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，选举陈敏敏女士为公司第二 届董事会职工代表董事（简历附后）。陈敏敏女士将与公司的现任董事及公司 ...