拓荆科技(688072) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-062 拓荆科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的 公告 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定公司部 分治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司 规范运作水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计 委员会行使原监事会相关职权，公司将对《拓荆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的相关条款进行修订 ...