电子城(600658) - 电子城关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-064 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十三届董事会成员。公 司于当日股东会结束后召开了第十三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及证券事务代表的相关议案。现就具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 10 月 30 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会，采用累积投票制 的方式，选举产生公司第十三届董事会成员，具体如下： 1、选举齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生为第十三届董 事会非独立董事； 2、选举宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为第十三届董事会独立董事。 上述人员共同组成 ...