科伦药业(002422) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

四川科伦药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，结合公司章程 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）法律、行政法规、部门规章、其他有关规范性文件规定不得担任董 事、高级管理人员的任何一种情形； （二）深圳证券交易所认定或其他有关规则规定不适合担任董事会秘书的 其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及 实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管 理人员相关会议，负责董 ...