新泉股份(603179) - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司重大投资经营决策管理制度（2025年10月修订）

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 重大投资经营决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的经 营行为，明确公司重大事项决策的批准权限与程序，提高工作效率，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关规定，特制定本规则。 第二章 重大投资经营决策的审批权限 第二条 公司发生的交易（财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的， 应当由董事会审议通过。 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上， 且绝对金额超过 100 万元； （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审 ...