新泉股份(603179) - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为提高江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，并根据《江苏新泉 汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制 度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立投资管理部，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公司 治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任本公司董 ...