拓荆科技(688072) - 拓荆科技股份有限公司独立董事制度

拓荆科技股份有限公司 独立董事制度 拓荆科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《拓荆科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 ...