冠豪高新(600433) - 冠豪高新董事会提名委员会议事规则（2025年10月）

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会提名委员会是公司董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 条件、标准和程序提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董 事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 1 / 5 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一 ...