凯瑞德(002072) - 董事会议事规则（2025年10月）

凯瑞德控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关规定和《凯瑞德控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会组成及董事基本义务 公司董事会向股东会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实 义务和勤勉义务。 第三条 董事会职权 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在公司章程或股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外 ...