丽尚国潮(600738) - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 为持续完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包 ...