丽尚国潮(600738) - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，由股东会选举产生， 对股东会负责。董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名；董事 会设董事长一人。公司董事会设职工代表董事1名。董事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定行使 下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润 ...