丽尚国潮(600738) - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司审计委员会议事规则（2025年10月修订）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作,负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告和内部控制报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 1 配合。 第二章 人员组成 ...