金溢科技(002869) - 内部控制管理制度（2025年10月）

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； 内部控制管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规和规范 性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与 的一项活动。内部控制主要目标如下： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效执行负责。审计 及预算审核委员会负责监督及评估内外部审计工作和内部控制。经理层负责组织 领导企业内 ...