金溢科技(002869) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

独立董事年报工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的 监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，积极配合公司完成年报的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层和财务总监应当及时向独立董事 汇报关于公司本年度经营、规范运作及财务方面的情况和其他重大事项进展情况。 第八条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的 提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或 ...