高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度

成都高新发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司或本 公司）运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深 圳证券交易所（以下简称深交所）的指定联络人。 第三条 董事会秘书负责管理公司证券事务管理部门，证券事务 管理部门具体负责完成董事会秘书交办的工作。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 忠实和勤勉义务，不得泄露公司未公开重大信息，不得从事与公司利 益相冲突的活动，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会 ...