电子城(600658) - 北京市竞天公诚律师事务所关于电子城2025年第五次临时股东会的法律意见书

关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受北京电子城高科技集团 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 10 月 30 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第五次临时股东会（以下称"本 次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法 规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于第十二届董事会第四十九次会议决议以及根据上述决议内容刊登 的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关 事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述 和说明是完整、真实和有效的 ...