*ST观典(688287) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

重要内容提示： ● 有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。 证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-061 观典防务技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，委员朱冰女士投了弃权 票。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。 会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过书面方式送达全体非独立董事及独立董事 朱冰女士，鉴于公司在 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会选举 出新任独立董事吴建平先生和独立董事张宝元先生，因此本会议通知于 2025 年 10 月 29 ...