高新发展(000628) - 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-41 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《成都高新发展股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编 号：2025-42）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司 2025 年三季度主要财务数据及财务报表，一致同意将 2025 年三季度 主要财务数据及财务报表提交董事会审议。 1 会议认为，《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的编制和审 议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议 案》 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了《关 于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，一致同意将该议案 提交董事 ...