金溢科技(002869) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体董事出席会议，公司全体高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-073 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...