丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮第十届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-062 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2025 年 10 月 22 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规 定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 会议以 7 票同意，1 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于取消监事会、调整 董事会人数并修订<公司章程>的议案》。 ...