厦门国贸(600755) - 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-60 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第十六次会议通知于2025年10月24日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由 董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1. 《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2025 年第三季度报告》。 2. 《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...