新泉股份(603179) - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-063 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第三季度报 告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...