电子城(600658) - 电子城第十三届董事会第一次会议决议公告

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-063 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人 员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以 记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了《公司董事会换届暨 选举非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》， 公司第十三届董事会正式成立。公司第十三届董事会由齐战勇先生、 张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生、宋 ...