科伦药业(002422) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-080 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式送达全体董事 和高级管理人员。第八届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯的方式 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第 三度报告的议案》 2025 年 第 三 季 度 报 告 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...