丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮第十届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-063 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 10 月 22 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，并 以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。 公司结合实际经营情况和未来发展需要对 2025 年 4 月 4 日披露的《兰州丽尚 ...