鲁阳节能(002088) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-049 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 30 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 30 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 John C ...