丽尚国潮(600738) - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司集团决策议事规则（2025年10月修订）

二〇二五年十月 集团决策议事规则 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 决策议事规则 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 决策议事规则（试行） 为规范集团决策行为，明确议事层级，提高决策效率，保障 决策执行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、文件精神，结合实际，特制定本规则。 一、基本原则 （一）坚持集体决策原则。重大事项必须集体讨论决定，决策 形式主要采取党委会会议、股东大会、董事会、总经理办公会等， 防止独断专行。 （二）坚持依法决策原则。推进依法决策，实行决策权依法依 规有据，决策行为合规实施，对违法违规决策依法依纪追究责任。 （三）坚持科学决策原则。以科学理论指导决策，以战略眼光 和发展观点推动决策，确保各项决策切合公司实际、遵循经济发 展规律和公司发展实际。 （四）坚持廉洁高效原则。落实廉洁从业要求，实行分级管理， 精简会议议题，提高企业运行效率。 第 1 页 共 10 页 集团决策议事规则 二、集团决策议事 ...