丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮关于取消公司监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-064 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于取消公司监事会、调整董事会人数并修订 《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30 日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会人数并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度及分红规划的议 案》。同日召开第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事 会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。取消公司监事会、调整董事会 人数、修订《公司章程》及相关制度事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、取消公司监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的原 因及依据 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护兰州丽尚国潮实业集团 | | 法权益，规范公司的组织 ...