乐山电力(600644) - 乐山电力股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-066 乐山电力股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 因公司独立董事姜希猛任职期限满六年，已辞去独立董事和专门委 员会成员职务（详见公司 2025－054 公告）。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，公司董事会提名周凯为第十届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会 提名委员会对周凯的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立 董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一次临时会议， 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，周凯作为独立董事候选人的 任职资格和独立性需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会 审议。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一 ...