金安国纪(002636) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 金安国纪集团股份有限公司 第一条 为保证金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《金安国纪 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与所在地中国证监会派出机构和证券交易所之 间的指定联络人。 第二章 董事会秘书任职资格、聘任及解聘 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （ ...