金安国纪(002636) - 董事离职管理制度（2025年10月）

金安国纪集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《金安国纪集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事以及独立董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事 ...