金安国纪(002636) - 内部控制制度（2025年10月）

金安国纪集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月） 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第一章 总则 第一条 为加强金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和《金安国纪集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第十二条 公司不断完善建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制， 并由公司审计部负责监督检查。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保审计委员会、董事会和股东会等机 构的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防 范意识，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 第六条 公司不断地完善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序 ...