建投能源(000600) - 河北建投能源投资股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

河北建投能源投资股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （待提交公司股东大会审议） | | | | | 第一章 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 董事 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | | 第四章 | 董事会工作机构 . | | 第五章 | 董事长 . | | 第六章 | 董事会秘书 | | 第七章 | 议事规则和会议程序 15 | | | 第一节 董事会会议召开程序 | | 第二节 | 董事会会议表决程序 | | 第三节 | 董事会会议记录、信息披露和档案管理 19 | | 第四节 | 董事会其它工作程序 . | | 第八章 | 董事会决议的执行和监督 21 | | 第九章 | 附见! . | 第一章 总则 第一条 为规范河北建投能源投资股份有限公司（简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，保证董 事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《河北建投能源 投资股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关 ...